A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fundo Oculto nesta quarta-feira (10), investigando duas organizações criminosas suspeitas de desviar fundos públicos e financiar ilegalmente campanhas eleitorais para as eleições municipais de 2024, no Maranhão.

A apuração policial revelou que o esquema consistia no desvio de verbas públicas de contratos com prefeituras maranhenses, cujos valores eram depositados em contas de empresas envolvidas. Conforme a PF, os dois grupos contavam com a colaboração de um funcionário bancário em São Luís para operar.

As investigações apontaram para um pico de movimentações financeiras nas semanas que antecederam o período eleitoral. De acordo com a corporação, as transações atípicas somaram aproximadamente R$ 10 milhões.

Lavagem de dinheiro e caixa dois

Um dos núcleos investigados movimentou cerca de R$ 2 milhões em repasses ilícitos. O esquema utilizava pessoas interpostas (laranjas) para ocultar a origem do dinheiro, que era sacado das contas das empresas e transferido para contas de terceiros.

A PF informou ter encontrado registros informais de caixa dois e documentos que detalhavam a logística para entrega de valores e o monitoramento da presença policial nas proximidades da agência bancária.

Candidatos beneficiados

Até o momento, as investigações identificaram 15 candidatos que teriam se beneficiado do esquema ou recebido repasses ilegais, distribuídos entre servidores.

A operação, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e determinou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos.

A Justiça também determinou o afastamento de um servidor público e o sequestro de bens no valor de R$ 4 milhões.

Segundo a PF, os investigados podem responder por crimes como falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e desvio de verbas públicas, entre outros delitos contra a administração pública.