A Polícia Federal (PF) iniciou na manhã desta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, executando um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os indivíduos sob investigação.

Conforme informações da PF, as diligências foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estão sendo realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais, além do Distrito Federal.

Adicionalmente, a determinação do STF permitiu o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

O propósito da operação atual é aprofundar as apurações relacionadas a um complexo esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme divulgado pela Polícia Federal.

Sobre a Operação Compliance Zero

Na etapa anterior da Operação Compliance Zero, ocorrida em 16 de abril, foram detidos preventivamente Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e o advogado Daniel Monteiro, identificado como o articulador jurídico-financeiro do plano fraudulento idealizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que já se encontra preso desde o começo de março.

Ao longo das quatro primeiras etapas da Compliance Zero, a Polícia Federal executou 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo). Por solicitação da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça impôs o sequestro ou bloqueio de ativos patrimoniais de indivíduos suspeitos, com um teto de R$ 27,7 bilhões, além do afastamento dos investigados de suas funções públicas.